【國昌質詢】金管會背書詐團幫凶，洗錢防制聲明淪大笑話｜2025-04-30｜財政委員會

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備詢官員：金管會主委彭金隆 【金管會背書詐團幫凶，洗錢防制聲明淪大笑話】2025-04-30 財政委員會質詢 詐騙洗錢已經成為所有台灣人的痛，近年虛擬貨幣成為洗錢工具早就不是新聞，因此去年我們積極處理打詐四法、也不斷要求行政機關對於虛擬貨幣要採高度管制，就是要避免越來越多民眾淪為受害者。 近日爆發「幣想科技」跟詐騙集團勾結洗錢，金流每月高達上億元。大家也質疑，現在虛擬貨幣管制究竟做到什麼程度？ 經追查，我赫然發現幣想科技網站寫著「全台唯一授權、已通過金管會洗錢防制聲明」，這難道不是笑話嗎？通過了然後呢？這個聲明到底有什麼意義？不就是自我表彰創造自己是合法的假象欺騙大眾，現實上無法發揮任何效果？ 金管會辯稱，第一步先由業者申請洗錢防制聲明開始，112年也檢查了4家大規模幣商，還進行了裁罰，也不是沒有作為，現在有更嚴格的登記制的申請，會再嚴格審查。然而，112年檢查的四家不僅沒有包含「幣想科技」，且裁罰金額僅有150萬，簡直不痛不癢。 我最後提醒金管會兩件事，幣想負責人施啟能是前任亞太易安BitAsset總經理，BitAsset是由陸資新湃區塊鏈非法在台設立，創立虛擬貨幣交易平台，在2024年就曾遭檢調搜索，這件事早就是公開資訊，金管會有沒有掌握？ 再來「幣想科技」部分網站暫停營運，部分網站竟顯示可持續交易，金管會有沒有掌握、有沒有處理？還是繼續縱容詐騙業者？我請金管會務必注意，不要再背書成為詐團幫凶、讓洗錢防制聲明淪為大笑話。